建行菏泽巨野支行守护“钱袋子”：成功拦截电信诈骗危机

齐鲁晚报·齐鲁壹点 李可 通讯员 王成磊

近日，建行菏泽巨野支行在日常业务办理过程中，凭借员工的高度警觉和专业能力，成功拦截一起电信诈骗案件，避免了客户的资金损失，保障了客户财产安全。

当天，一名客户匆忙来到网点，要求办理大额转账业务。大堂经理在与客户沟通、核对信息时，发现客户表现得紧张且犹豫。转账对象为某某公司，当大堂经理询问客户是否认识对方时，客户称是第一次转账；询问转账用途，客户表述模糊，要求工作人员直接办理转账。

根据日常反诈学习积累的典型案例，工作人员判断这可能是一起电信诈骗，随即暂停业务办理，并向客户询问转账原因。原来，客户此前接到自称“公安机关”的电话，对方称其涉嫌“洗钱”，要求将资金转入“安全账户”配合调查，否则将采取强制措施。客户因害怕急于转账“自证清白”。

工作人员向客户出示电信诈骗常见套路的宣传资料，结合类似案例，详细指出“安全账户”等诈骗话术的破绽，多次提醒客户不要轻信陌生来电，更不能向陌生账户转账。

经过近半小时的劝说和引导，客户意识到自己险些遭遇诈骗，对工作人员的及时提醒和负责态度表示感谢，并放弃了转账。