仅数日银行卡流水达800余万！这三人出售银行卡被禹城警方抓获

记者 张国桐

近日，山东德州禹城市公安局成功破获“帮信”案件3起，抓获犯罪嫌疑人3名，挽回经济损失7万余元。

12月初，禹城市公安局新型犯罪研究作战中心，在梳理核查辖区内电信诈骗类犯罪线索时，发现李某、张某某、刘某某名下多张银行卡资金交易频繁，疑似为电信网络犯罪团伙转移涉案资金提供支付、结算帮助，具有重大作案嫌疑。之后，民警立即对涉案账户资金流水展开调查。

在锁定犯罪嫌疑人后，办案民警立即赶往福建、江苏、广东等地，成功将犯罪嫌疑人李某、张某某、刘某某抓获。    

经查，2022年10月，李某、张某某、刘某某三人为获取非法利益，在明知为境外虚假投资平台转移涉案资金的情况下，仍使用各自名下多张银行卡转移涉案资金。短短数日，李某、张某某、刘某某名下银行卡交易流水达800余万元，从中获利4万余元。

经工作，3名犯罪嫌疑人如实承认出租、出售银行卡用于实施电信网络诈骗的犯罪的事实，并自愿退赔受害人经济损失7万余元。  

目前，三人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。