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一人饰七角骗得125万!男子上演“代理投资夸夸群”,被刑拘

核心提示: 目前,民警已将涉案账户冻结,后续的钱款发还仍在进行中,嫌疑人陈齐已被刑事拘留。12月18日上午,南京警方正式将270万元的巨额赃款正式发还给受害人,邓女士说:“真的非常激动,非常感谢南京警方! 据了解,此次发还赃款的数额和发还完整度在近年来的南京诈骗案件侦破情况中均尚属首例。

看着群内好友投资获利的消息,盛兰深信不移。盛兰小试牛刀投资的3万元、5万元都达到了预期收益,自认为找对了人。根据陈齐的指示,盛兰一步步投入15万元、20万元、30万元……当累计投资125万余元时,再询问陈齐投资情况,他已了无音讯。

资料图 王金辉 制图

近日,犯罪嫌疑人陈齐被上海浦东警方刑事拘留。陈齐交代,其先后一人“分饰七角”,群内的“小爷”“胖哥”等粉丝均为他一人所饰,自我吹捧投资技术。

嫌疑人被警方抓获。浦东警方供图“陈齐哥,最近听了你的消息,我又赚了十万。这次又有什么好的投资推荐吗?”微信群内时常跳出的获利内容让群内的其他人看得眼红。

看着一条条投资获利的消息,长期“潜水”的盛兰觉得群内的“陈齐哥”投资赚钱有一套。随后盛兰就加入了陈齐开设的投资小群内,跟着网友集资投资比特币,并让陈齐帮忙操作,等待着所谓的巨额收益。

进了陈齐的小群内后,盛兰满怀期待着自己在银行内的存款能够实现“利益最大化”,让自己赚个盆满钵满。一开始,小试牛刀投资的3万元、5万元都达到了陈齐承诺的预期收益,也让盛兰沾沾自喜,认为自己找对了人。

投资小群内的氛围更是热火朝天,其中的“小爷”“胖哥”等7名网友则成了“陈齐哥”的忠实拥趸。打铁趁热,盛兰进一步追加筹码,根据陈齐的指示,一步步投入15万元、20万元、30万元……当盛兰累计投资125万余元时,再询问陈齐投资情况,他已了无音讯。

这时,盛兰傻了眼,群内时常获益的“小爷”“胖哥”也没了踪影。此时,盛兰才顿然醒悟,发现自己被骗,随即立即报警。

浦东公安分局罗山新村派出所接报后,迅速开展前期侦查。侦查员根据盛兰提供的微信群线索,锁定了重大嫌疑人陈齐,以他为突破口,发现其有诈骗前科。

之后侦查员远赴福建开展抓捕,没曾想陈齐在诈骗得手后便从福建逃离。在福建深入调查后,侦查员们发现陈齐曾在广东出现,便从福建赶往广东。经过在广东的走访排摸和数日的守候伏击,警方最终将陈齐成功抓获。

经审讯,陈齐因投资比特币失败,债台高筑,遂通过建立虚假“投资群”进行诈骗。其先后一人扮演七角,“小爷”“胖哥”等粉丝均为他一人所饰,意在吹捧自己的投资技术,骗得被害人盛兰125万元。

目前,民警已将涉案账户冻结,后续的钱款发还仍在进行中,嫌疑人陈齐已被刑事拘留。

延伸阅读:女子陷比特币骗局被骗270万 南京警方跨省捣毁诈骗团伙追回钱款

2018年12月18日报道 今年9月底,南京警方经过2个月的跨省追踪,成功捣毁一个特大跨省通讯网络诈骗团伙,一举抓获涉案人员70余人,并将受害人邓女士被骗的270万赃款全部追回。12月18日上午,南京警方将这笔失而复得的巨款正式发还给受害人邓女士。

据了解,今年6月初,家住江宁的邓女士通过挂网卖房认识一个名自称“刘建军”的男子,刘某向其推荐一个比特币投资平台。在刘某的撺掇下,邓女士先后四次投资共计人民币270多万元。一开始,账户显示稳赚不赔。就在最后一次投完110万之后,邓女士发现平台“平仓”了,这就意味着她原本账户里的270万元全部亏损,甚至还倒欠平台6万多美元。心急如焚的邓女士质问刘某,刘某仍然坚持称后期将会把邓女士亏损的270万全部归还。然而,邓女士多次要求和刘某见面详谈,他却总以各种理由拒绝和推脱。怀疑自己可能被骗的邓女士决定向警方报警求助。

接到报案后,在南京市公安局刑侦、网安等部门支持下,江宁公安分局高新区派出所会同分局相关部门抽调精干警力组成专案组。在前期侦查中,专案组成员先后三次前往福建福州调查摸排,在一个多月的调查研判下,最终锁定了福州某写字楼内的两处嫌疑窝点。9月27日,南京警方出动80余名警力前往福州,准备收网抓捕。28日凌晨,在当地警方协助下,专案组民警果断出击,一举捣毁以徐某为首的特大跨省网络诈骗团伙。

在抓获现场,警方共发现涉案电脑100余台,手机80余部,虚拟拨号器30余台,以及多张比特币的虚假K线走势图。在民警抓捕时,作案成员正在利用网络虚拟身份同时登陆数十个微信账号与好友聊天实施诈骗,目前,包括刘某在内的35名嫌疑人因涉嫌诈骗已被南京警方刑事拘留,其中两名主犯徐某和廖某已被法院批准逮捕。

嫌疑人归案后,为更进一步挽回受害人损失,办案民警多次前往看守所,与主犯徐某进行沟通和教育,最终在警方的努力下,徐某将其团伙骗取邓女士的270万元全部退回。12月18日上午,南京警方正式将270万元的巨额赃款正式发还给受害人,邓女士说:“真的非常激动,非常感谢南京警方!南京警方迅速破案已经让我非常感激,没想到这些被骗的钱还能失而复得。”

据了解,此次发还赃款的数额和发还完整度在近年来的南京诈骗案件侦破情况中均尚属首例。

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责任编辑:刁俊艳