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“白富美”引诱“炒期货”血本无归 莱阳警方破获特大网络投资诈骗案

核心提示: 单身女性或是“白富美”来加你的微信,可能是投资诈骗的惯用伎俩。近日,莱阳市成功破获了一起特大网络投资诈骗案,一举抓获违法犯罪嫌疑人近200人,冻结资金4000余万元。

齐鲁晚报烟台4月15日讯(记者 赵金阳 通讯员 刘建鹏 徐少磊) 单身女性或是“白富美”来加你的微信,可能是投资诈骗的惯用伎俩。近日,莱阳市成功破获了一起特大网络投资诈骗案,一举抓获违法犯罪嫌疑人近200人,冻结资金4000余万元。

2017年12月9日,莱阳市公安局接到群众报案,市民王某受一名微信好友蛊惑,用“海联国际”APP炒天然气期货,投资的4.7万余元全部赔光。民警从微信好友的相关信息入手,最终查清犯罪嫌疑人系湖北人程某,并发现其所在微信群是一个以推广虚假投资平台进行诈骗的犯罪团伙,且人员多而复杂。

通过一段时间的秘密侦查和反复分析,该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛,这在公安机关反电诈领域实属罕见。3个多月的时间里,专案组围绕该犯罪团伙使用的微信群,对相关的资金流、信息流等进行深度合成分析,在点点滴滴的蛛丝马迹中顺线追踪,最终锁定了涉案违法犯罪嫌疑人近200名、资金账号200多个。专案组先后多次组织力量,彻底摸清了以“海联国际”投资理财为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙框架体系,其实施网络投资诈骗团伙所在地在湖北、洗钱团伙所在地在广东、APP技术制作团伙所在地在河北、网络服务器所在地在浙江、福建等基本情况。3月27日,各抓捕组在四地、九处战场同时行动,成功集中收网,共抓获违法犯罪嫌疑人近200名。3月29日下午,130名采取强制措施的犯罪嫌疑人被连夜安全押回莱阳。

警方介绍,该案犯罪嫌疑人通过非法途径购买大量公民手机号码信息,然后由操盘手使用女性微信号,通过搜索手机号添加被害人为好友,在聊天过程中装作加错人,包装自己为单身、“白富美”身份,通过数日到半个月的时间加深感情。在取得被害人初步信任之后,再慢慢带入自己正在跟着“姑妈”或“分析师”做微盘炒期货类投资,引诱被害人跟随投资。在投资初期,多数被害人会进行小额投资,在赚到部分好处后会加大投资量。当被害人没有能力加大投资量的时候,嫌疑人会利用APP后台操作将被害人投资全部清仓,造成被害人巨额损失。

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责任编辑:刘霞
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